خالد طهام

خالد طهام "أساليب غسل الأموال هناك طرق لا حصر لها لغسل "الأموال القذرة" بما في ذلك الأموال التي نتجت من الاتجار بالمخدرات الاصطناعية. وبينما يستخدم المتجرون بالمخدرات عموماً نفس مخططات غسل الأموال التي يستخدمها المجرمون الآخرون، تظهر سمات محددة ذات صلة بالاتجار بالمخدرات الاصطناعية وهذه قد تؤثر على اختيار مخطط غسل الأموال: ورود مدفوعات عديدة وصغيرة من متعاطي المخدرات بيع المخدرات عبر الإنترنت مع تلقي مدفوعات بالعملة المشفرة تدفق الأموال إلى منتجي المخدرات عبر الحدود أو حتى عبر القارات   هناك شكلان رئيسيان لغسل الأموال: الغسل الذاتي: عندما تحاول منظمة إجرامية عبر وطنية إخفاء المصادر الأصلية غير المشروعة لعائدات الاتجار بالمخدرات الاصطناعية عن طريق غسلها للأموال بنفسها. غسل الأموال الاحترافي: عندما يتخصص مهنيون ماليون يعملون كمجموعة مستقلة ومنظمة في تقديم المشورة أو الخدمات من أجل غسل الأموال للمجرمين أو لجماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية. يوجد الكثير من مخططات غسل الأموال. ويرد فيما يلي وصف لبعض المخططات المعروفة:   التشريعات ترد التعاريف القانونية لعائدات الجريمة وغسل ا...

خالد طهام أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن. وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، عبر "تلغرام"، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية صباح اليوم. وأضاف البيان: "تم استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة (MSC DARWIN) والأخرى، سفينة (MSC GINA) والتي تمّ استهدافها مجددا وذلك في خليجِ عدن". وتابع البيان: "تم استهداف سفينة (MAERSK YORKTOWN ) الأمريكية وذلك في خليجِ عدن

اليوم: الاثنين 22 رمضان 1445هـ 01 أبريل 2024م أَعُـوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيْمِ بِـسْـــمِ اللَّهِ الرَّحْـمَـنِ الرَّحِـيْـمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّداً عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّين. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتَجَبِين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين. الَّلهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَليَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمْ. أيُّهَا الإِخْوَةُ وَالأَخَوَات: السَّـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ؛؛؛ في القرآن الكريم قدَّم الله لنا قصةً لحادثةٍ مؤسفة، وقعت في الجيل الأول من المجتمع البشري، من أولاد آدم “عَلَيْهِ السَ...